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• Le blanchiment et les dispositifs de lutte
• Le blanchiment: caractéristiques ; conséquences ; la lutte anti-blanchiment
• Méthodes du blanchiment : le placement ; l’empilage (ou le lavage) ; l’intégration (ou l’essorage)
• Exemples de circuit (1/2) : utilisation du réseau bancaire (le circuit de Jurado)
• Exemples de circuit (2/2) : utilisation du réseau bancaire (le prêt garanti) ; autres circuits
• Les organismes internationaux (1/2) : le GAFI, ses missions, sa composition, son organisation, ses réalisations
• Les organismes internationaux (2/2) : le comité de Bâle, sa composition, ses missions ; Interpol, ses missions ; Groupe Egmont, sa composition, ses actions
• Les organismes européens : le Conseil de l’Europe ; la Commission européenne ; Europol ; Eurojust
• Les textes internationaux : les 40 recommandations du GAFI ; les publications du comité de Bâle ; les conventions des Nations-Unies ; les textes européens
• Le dispositif français (1/2) : l’infraction de blanchiment et les sanctions prévues par le code pénal  ; les obligations imposées aux établissements financiers
• Le dispositif français (2/2) : la déclaration de soupçon ; extension concernant le type d’opération, extension concernant le type de profession
• Tracfin : son organisation ; ses missions et attributions

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• S’organiser en interne pour lutter contre le blanchiment
• Obligations des établissements financiers (1/3)
• Obligations des établissements financiers (2/3)
• Obligations des établissements financiers (3/3)
• Connaissance du client
• Devoir de vigilance
• Obligations des compagnies d’assurance
• Recommandations de la CCAMIP
• Les risques encourus
• Les 8 éléments clés de la lutte anti-blanchiment
• Glossaire
• Index

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